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No te olvides de hacer tu Reporte a la FinCEN

En Equity & Help, siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros lectores información y herramientas valiosas. Somos conscientes de lo importante que es estar al día de las últimas normativas, así que hoy queremos hablar de algo muy importante que podría afectar a su negocio.

La Red para la represión de los delitos financieros (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN), una división del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha anunciado el Reglamento de Información sobre Titularidad Beneficiaria (BOI). Esta normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2024, y queremos ayudarle a prepararse para lo que está por venir.

¿Qué es la normativa sobre información relativa a la titularidad real?

La Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA) establece requisitos uniformes de notificación de información sobre beneficiarios reales para determinados tipos de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades similares creadas en EE.UU. o registradas para hacer negocios en este país.

La CTA autoriza al FinCEN a recopilar esta información y divulgarla a las autoridades gubernamentales e instituciones financieras autorizadas, con dependencia al amparo y controles eficaces. Con ello se pretende proporcionar información esencial a las fuerzas del orden, las agencias de seguridad nacional y otros organismos para ayudar a impedir que delincuentes, terroristas y otros malos actores oculten dinero ilícito u otros bienes en Estados Unidos.

Para ayudar a preparar a las empresas y a sus propietarios, FinCEN ha creado una nueva página web con preguntas frecuentes, un resumen de las fechas de presentación de informes y dos vídeos introductorios.

¿Qué debo saber?

Las entidades existentes que están obligadas a informar sobre BOI tendrán desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar su primer informe a FinCEN. Las nuevas entidades creadas o registradas para hacer negocios en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2024 tendrán 30 días para presentar su primer informe.

Conclusión:

Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta sobre esta normativa, podemos ponerte en contacto con nuestros expertos, que estarán encantados de ayudarte. Recuerda que mantenerse informado es clave para garantizar el éxito de tu negocio.

¡Contáctanos!

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